logo
Новости

Правительство утвердило порядок и сроки, в которые компании должны раскрывать информацию о своих бенефициарах

Подписано Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 года №913, которым определяется порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) (далее - уполномоченные органы государственной власти).

Подписанным постановлением утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления запросов уполномоченными органами государственной власти и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.

Кроме того, предусматривается направление юридическими лицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточнённых сведений в срок до трёх рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.

Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Полный тест Постановления Правительства РФ от 31.07.2017 года №913 по ссылке.